Una compleja red de lavado de dinero, vinculada al temido Tren de Aragua, logró blanquear la asombrosa cifra de 75 mil millones de pesos. Esta operación ilícita, que utilizaba figuras como los “abonantes” y “presta-cuentas”, revela la sofisticación de las organizaciones criminales en Chile y su capacidad para infiltrar el sistema financiero.
Lo más impactante de esta investigación es la caída de un ejecutivo del Banco Santander, lo que subraya la vulnerabilidad de las instituciones bancarias ante estas estructuras delictivas. Este caso destapa cómo el crimen organizado se vale de diversas estratagemas para mover grandes sumas de dinero, dejando al descubierto la magnitud de sus operaciones. Los detalles completos, documentos y gráficas están en la investigación original de CIPER.